May 15th, 2017

3.5 года слишком много за отмывание 23 миллиардов руб!?

«Мосгорсуд отменил приговор и направил на новое рассмотрение уголовное дело Мусы Исраилова, обвиняемого в причастности к обналичиванию 23 млрд руб. через банк "Адмиралтейский".

В декабре 2016 года Хамовнический суд столицы назначил признавшему вину и заключившему соглашение о сотрудничестве Исраилову 3,5 года колонии. Однако защита в своей жалобе настаивала на том, что приговор оказался слишком суровым, поскольку суд первой инстанции не изучил всех обстоятельств, связанных с заключением досудебного соглашения».

Криминальный корреспондент газеты Юрий Сенаторов сообщает подробности: «Уголовное дело в отношении Исраилова Хамовнический суд Москвы рассмотрел в особом порядке в декабре прошлого года. По версии ГСУ ГУ МВД по Москве, обвиняемый являлся создателем разветвленной сети фирм-однодневок, которые были использованы для незаконного обналичивания крупных денежных средств через банк "Адмиралтейский".

По данным следствия, Исраилов в течение 2011-2015 годов в составе преступной группы принял активное участие в обналичивании 23 млрд руб., присвоении руководством банка 210 млн руб., а также незаконном получении в виде вознаграждения почти 546 млн руб.

По итогам расследования ему инкриминировали пособничество в хищении денежных средств (ч. 5 ст. 33 УК РФ и ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также пособничество в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 33 и ч. 2 ст. 172 УК РФ). Свою вину, отметим, Исраилов полностью признал, раскаялся, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и помог следствию в раскрытии преступлений»

Этот и другие скандалы дня на FLB: https://flb.ru/info/63072.html

А вот и первый случай, когда правительство США заключило сделку с россиянином "на его условиях"

Соглашение о сотрудничестве со следствием очень помогло и сыну высокопоставленного чиновника РЖД Денису Кацыву.

«Сенсационным результатом завершилось продолжавшееся несколько лет в США судебное разбирательство между властями этой страны и компанией Prevezon Holdings, владельцем которой является россиянин Денис Кацыв, сын вице-президента РЖД Петра Кацыва. Прокуратура требовала конфискации американских активов бизнесмена, считая, что они могли иметь отношение к легализации незаконных доходов, а основанием для этих предположений стали заявления главы Hermitage Capital Уильяма Браудера. Однако в итоге американская сторона сняла все претензии к Денису Кацыву и его структурам в обмен на выплату им $5,9 млн.

В такую сумму могло обойтись дальнейшее разбирательство. По словам представителей господина Кацыва, это первый случай, когда правительство США заключило сделку с россиянином "на его условиях"

Этот и другие скандалы дня на FLB: https://flb.ru/info/63072.html

Весь компромат 15.05.2017

Главные скандалы дня: https://flb.ru/info/63072.html
- Юревича ждут из Лондона;
- Неожиданности в деле Шакро Молодого;
- Муса Исраилов хочет сидеть меньше;
- Подарок Кацыва властям США;
- Консультант из «Штази»;
- Алименты от Кличко;